काइप्रस पुलिस ने रोमन अब्रामोविच की वित्तीय गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। यह कदम बीबीसी पैनोरमा की रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें बताया गया था कि एकाउंटेंसी फर्म डेलोइट ने दस्तावेजों को जाली बनाने में मदद की थी ताकि उनकी संपत्ति को छुपाया जा सके और टैक्स से बचा जा सके।
इस महीने की शुरुआत में, बीबीसी और द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिज्म (टीबीआईजे) द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त रिपोर्ट में अब्रामोविच के कुछ पेशेवर सलाहकारों की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। काइप्रस के न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस सप्ताह सांसदों को बताया कि रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच पुलिस की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा की जाएगी।
पुलिस जांच का विवरण
अब्रामोविच के वकीलों ने कहा है कि वह टैक्स से बचने या अपनी संपत्ति को छुपाने के आरोपों का खंडन करते हैं। डेलोइट काइप्रस ने कहा है कि वह “लागू कानूनों के अनुपालन में कार्य करता है”। पुलिस जांच की घोषणा काइप्रस की राजधानी निकोसिया में एक संसदीय समिति की बैठक में की गई, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई और उसके रोकथाम पर चर्चा करना था।
न्याय मंत्रालय के अधिकारी ने सांसदों को बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या कोई आपराधिक गतिविधियां हुई हैं। पिछले सप्ताह, बीबीसी और टीबीआईजे की रिपोर्ट में बताया गया कि 2006 में डेलोइट द्वारा जारी खातों के कारण अब्रामोविच की कंपनी के खातों से 672 मिलियन डॉलर (508 मिलियन पाउंड) की लागत वाली सुपरयाच, महल और निजी जेट गायब हो गए थे।
डेलोइट की भूमिका और जांच की अवधि
डेलोइट, जो विश्व की सबसे बड़ी एकाउंटेंसी फर्म है, ने अब्रामोविच की संपत्ति पर भारी टैक्स बिल से बचने के लिए एक योजना पर सलाह दी थी, जिसमें दस्तावेजों की जालसाजी शामिल थी। इस संबंध में सबूत लीक हुए फाइलों में शामिल हैं, जिनमें अब्रामोविच की वित्तीय स्थिति और 1995 से 2022 तक काइप्रस से संचालित एक नेटवर्क ऑफशोर कंपनियों के संचालन के बारे में हजारों दस्तावेज शामिल हैं।
बीबीसी और मीडिया साझेदारों ने 2023 से इन लीक फाइलों के बारे में रिपोर्टिंग की है, जो अंतरराष्ट्रीय जांच पत्रकारों के संघ के काइप्रस कॉन्फिडेंशियल के तहत की जा रही है। काइप्रस पुलिस के एक प्रतिनिधि, आंद्रियास अनास्तासियादेस ने सांसदों को पुष्टि की कि उनकी वित्तीय अपराध इकाई पहले ही सबूत इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है, और कहा कि जांच कई महीनों तक चलने की उम्मीद है।
जांच के संभावित परिणाम
जब बीबीसी ने पूछा कि क्या जांच डेलोइट के कार्यों की भी जांच करेगी, तो आंद्रियास अनास्तासियादेस ने कहा, “हम किसी भी कंपनी या व्यक्ति की जांच करेंगे जो शामिल हो सकता है।” उन्होंने कहा, “हम देखेंगे कि क्या धोखाधड़ी हुई है या कुछ दस्तावेजों में हेरफेर किया गया है।”
अब्रामोविच के वकीलों ने कहा कि पैनोरमा ने कोई सबूत नहीं प्रदान किया है कि अरबपति ने किसी दस्तावेज की जालसाजी के बारे में जाना, अनुमति दी या निर्देशित किया। उनके अनुसार, उनके कंपनियों के लिए पेशेवर सलाहकारों पर निर्भर रहना उचित था। डेलोइट काइप्रस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया क्योंकि दस्तावेज 20 वर्ष पुराने हैं और अब उपलब्ध नहीं हैं।
बीबीसी और टीबीआईजे ने पहले बताया था कि एक टैक्स योजना ने अब्रामोविच को अपनी याचों के संचालन पर लाखों टैक्स से बचने की अनुमति दी। उस रिपोर्ट के बाद, दो पूर्व कंपनी निदेशकों पर आरोप लगाया गया है और उन्हें अगले महीने काइप्रस में €25 मिलियन के अनपेड़ वैट के मामले में मुकदमे का सामना करना है। अब्रामोविच के वकीलों ने पहले बीबीसी को बताया था कि उन्होंने “हमेशा स्वतंत्र विशेषज्ञ पेशेवर टैक्स और कानूनी सलाह प्राप्त की है” और “इसके अनुसार कार्य किया है।”
Source: BBC World News
