अमेरिका ने वेनेजुएला के अरबों डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया

एक कोलंबियाई नागरिक, जिसे वेनेजुएला सरकार की कल्याण योजना से अवैध रूप से siphoned धन को मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में वांछित किया गया था, अमेरिका में हिरासत में लिया गया है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि 62 वर्षीय Álvaro Pulido को रविवार को होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स के एक ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वह अमेरिकी हिरासत में कैसे पहुंचा। Pulido मार्च 2023 से वेनेजुएला में जेल में था, जहां उसे PDVSA, राज्य की स्वामित्व वाली तेल कंपनी से प्राप्त लाभों को मोड़ने के आरोप में रखा गया था।

अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) और विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को 10 मिलियन डॉलर (लगभग 7.5 मिलियन पाउंड) का इनाम देने की घोषणा की थी। Pulido को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाना है, जैसा कि अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है।

Pulido का मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध

Pulido की गिरफ्तारी उस समय हुई है जब एक अन्य कोलंबियाई व्यापारी, Alex Saab, जो वेनेजुएला सरकार के करीबी संबंध में था, ने अमेरिका की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया था। अमेरिकी राज्य अटॉर्नी ऑफिस ने कहा कि Pulido पर वेनेजुएला सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में 2 अरब डॉलर (लगभग 1.5 अरब पाउंड) से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि Pulido ने चार अन्य सह-प्रतिवादियों के साथ मिलकर वेनेजुएला के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि गरीब वेनेजुएलावासियों को खाद्य पदार्थ और दवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध प्राप्त कर सकें। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वेनेजुएला सरकार से अत्यधिक मूल्य वसूल किया और लाभों को विदेशों में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, बैंक खातों के माध्यम से लॉन्डर किया।

Saab का प्रभाव और गिरफ्तारी

अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि Pulido ने Alex Saab के साथ मिलकर वेनेजुएला के मुद्रा विनिमय प्रणाली से जुड़े एक अलग रिश्वत योजना से 350 मिलियन डॉलर को लॉन्डर किया है, जिसमें फ्लोरिडा में बैंक खातों का उपयोग किया गया था। Saab हाल तक वेनेजुएला सरकार में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे और Nicolás Maduro के करीबी थे, जिन्होंने 2024 में उन्हें उद्योग मंत्री नामित किया था।

हालांकि, जनवरी में Caracas में अमेरिकी बलों द्वारा Maduro की गिरफ्तारी के बाद Saab की किस्मत तेजी से बदल गई। Maduro की गिरफ्तारी के लगभग दो सप्ताह बाद, वेनेजुएला की नई अमेरिकी समर्थित अंतरिम सरकार ने Saab को उसके मंत्री पद से हटा दिया और मई में उसे अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया। पिछले महीने, Saab ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया।

Source: BBC World News